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BELICEÑO ACUSADO DE FRAUDE DE BONOS

Belizean indicted

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Martes, 9 de Septiembre, 2014. PATRICK E. JONES Informando: Andrew Godfrey, Beliceño de 51 años de edad, es uno de 6 individuos nombrados en una acusación sobre fraude de bonos hoy en una corte federal en Brooklyn, Nueva York.

Seis demandados de corporaciones, incluyendo una empresa Beliceña registrada fuera de la costa, también fueron nombrados en la acusación.

Según un reporte en el sitio web del Buro Federal de Investigaciones (FBI), el abogado Estado Unidense para el Distrito Oriental de Nueva York, Loretta E. Lynch, alega que los 6 nombrados “idearon no solo un esquema fraudulento sino una estructura corporativa elaborada basada en mentiras y engaños con el fin de lograr que ciudadanos Americanos pudieran evadir y eludir nuestras leyes sobre bonos e impuestos.”

Según la acusación, Godfrey, junto con Robert Bandield (Americano), Kelvin Leach (de las Bahamas), Rohn Knowles (de las Bahamas), Brian De Wit (de Canadá) y Cem Can (del Canadá) son responsables por perpetrar el esquema de 500 millones de dólares Americanos.

Los cargos representan la culminación de un esfuerzo de colaboración entre la Comisión de Bonos y Bolsa de los Estados Unidos de América y autoridades federales.

Se le cita al abogado Americano Lynch diciendo en el reporte en línea que los cargos de hoy  “cierran este fraudulento refugio seguro y envían un enérgico mensaje a aquellos quienes buscan abusar de los mercados fiscales para así enriquecerse, de que vamos a investigar y enjuiciarlos, no importa donde estén operando.”

La acusación de varios cargos también nombra acusados corporativos tales como “IPC Management Services, LLC; IPC Corporate Services Inc.; IPC Corporate Services LLC (collectively, IPC Corp); Titan International Securities, Inc. (Titan); Legacy Global Markets S.A. (Legacy); y Unicorn International Securities LLC (Unicorn).

Según el reporte en línea “Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude de bonos, fraude de impuestos, y lavado de dinero.”  El gobierno de los Estados Unidos, según el reporte en línea de la FBI, buscara la extradición de Godfrey de Belice, como también de los otros nombrados de sus respectivos países para encarar cargos en Nueva York.

Además, el reporte en línea explica que “tal como se alega en los cargos, entre Enero 2009 y Septiembre 2014, este grupo de conspiradores, enmascarándose como profesionales financieros, urdieron tres esquemas inter-relacionados para: (a) defraudar a nuevos inversionistas en varias empresas Estado Unidenses públicamente comercializadas, atravéz de, entre otras cosas, ocultar fraudulentamente los intereses de propiedad de los clientes corruptos de los acusados en las empresas Estado Unidenses públicamente comercializadas y su manipulación fraudulenta de movimientos artificiales de precios y volumen de comercio en las acciones de esas empresas; (b) ayudar a los clientes corruptos a burlarse de los requisitos de reportaje de la IRS bajo, entre otras leyes, el Acta de Cumplir con el Impuesto de Cuentas Extranjeras (FATCA); y (c) lavar dinero para los clientes corruptos mediante transacciones financieras a y desde los Estados Unidos envolviendo ganancias del fraude en la venta de valores. Como parte de este fraudulento esquema fuera de la costa, los acusados lavaron aproximadamente $500 millones para los clientes corruptos—quienes incluyeron a mas de 100 ciudadanos Americanos y residentes”.

Para lograr este esquema, los cargos explican que “los acusados crearon empresas falsas en Belice, Nevis y las Indias Occidentales para los clientes corruptos y colocaron a nombrados al frente de estas empresas. Esta estructura fue diseñada para ocultar el interés de propiedad de los clientes corruptos en el valor de las empresas publicas Estado Unidenses, en violación de las leyes de valores Estado Unidenses, y habilitaron que los inversionistas corruptos se envolvieran en comerciar bajo los nombres de los nombrados atravéz de empresas de bolsistas también establecidas en Belice.”

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